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4月17日，公司召開第一屆董事會第十六次會議。公司董事會成員參加會議，經(jīng)理層成員列席會議。會議由公司董事長雷宏春主持。

會議聽取了《2023年度總經(jīng)理工作報告》和其他經(jīng)理層成員述職報告，審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》《2023年度財務(wù)決算報告和2024年度財務(wù)預(yù)算計劃》《2023年投資計劃執(zhí)行情況及2024年投資計劃安排》等11項議案。

公司董事長雷宏春從“謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級”“深化國企改革提升行動，管理與創(chuàng)新雙驅(qū)并進”“強化合規(guī)管理與風(fēng)險防范，夯實企業(yè)治理新舉措”三個方面作了講話。他強調(diào)，面對市場疲軟、行業(yè)持續(xù)低迷，必須鼓足勇氣、凝聚力量，以高端化、智能化、綠色化、融合化為方向，全面推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。同時，必須堅定推進機構(gòu)改革，革新組織體系，優(yōu)化管理職能，確保國企改革深化提升行動中每一項改革措施落地生根，每一項提升行動取得實效。要在集團公司深化合規(guī)化管理的基礎(chǔ)上，將合規(guī)管理，防范風(fēng)險做的更扎實，更有效。

與會董事對公司2023年的工作開展落實情況給予充分肯定，對公司在市場不利的大背景下取得的成績給予了高度評價，認(rèn)為公司在2023年經(jīng)濟大環(huán)境形勢嚴(yán)峻的情況下，堅定信心，攻堅克難，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的平穩(wěn)健康發(fā)展。公司外部董事就項目合規(guī)管理、經(jīng)營觀念轉(zhuǎn)變及內(nèi)部審計工作等方面提出了寶貴建議。

下一步，公司董事會將全面堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好的工作總基調(diào)，持續(xù)發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險”作用，推動公司治理、改革創(chuàng)新不斷發(fā)展、經(jīng)營質(zhì)效持續(xù)提升。

會上，公司董事長雷宏春與經(jīng)理層成員簽訂了聘任協(xié)議、年度目標(biāo)責(zé)任書和任期目標(biāo)責(zé)任書。（人事企管部）